（本细则已获公司 2025年 12月 5日第十二届董事会第四十五次会议审议通过）第一章 总 则

　　第一条 为进一步完善公司法人治理结构ღღ★ღ，明确总经理的工作职责ღღ★ღ、权限尊龙凯时人生就是搏z6comღღ★ღ、议事和决策程序ღღ★ღ，规范其行为ღღ★ღ，保障公司ღღ★ღ、股东和债权人的合法权益ღღ★ღ，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《国城矿业股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会赋予的职权和要求ღღ★ღ，特制定本细则ღღ★ღ。

　　第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员ღღ★ღ，指总经理尊龙凯时人生就是搏z6comღღ★ღ、副总经理ღღ★ღ、财务负责人ღღ★ღ、董事会秘书ღღ★ღ。

　　（一）遵守法律ღღ★ღ、行政法规和《公司章程》的规定ღღ★ღ，履行诚信和勤勉的义务ღღ★ღ；（二）维护公司的利益ღღ★ღ，并以此为一切行为的出发点ღღ★ღ，竭尽职责ღღ★ღ，努力工作ღღ★ღ，完成公司赋予的各项任务ღღ★ღ。

　　第四条 按照《公司章程》规定ღღ★ღ，公司总经理和其他高级管理人员由公司董事会聘任ღღ★ღ。任期均为三年ღღ★ღ，可连聘连任ღღ★ღ。公司高级管理人员为公司在册职工ღღ★ღ。

　　第五条 公司总经理由董事长提名ღღ★ღ，董事会聘任ღღ★ღ，任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序ღღ★ღ。总经理主持公司日常生产经营和管理工作ღღ★ღ，组织实施董事会决议ღღ★ღ，对董事会负责ღღ★ღ。

　　（一）具有较丰富的经济理论知识ღღ★ღ、管理知识及实践经验ღღ★ღ，具有较强的经济管理能力ღღ★ღ；（二）具有调动员工积极性ღღ★ღ、建立合理的组织机构ღღ★ღ、协调各种内外关系和统揽全局的能力ღღ★ღ；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验ღღ★ღ，精通本行ღღ★ღ，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策ღღ★ღ、法律ღღ★ღ、法规ღღ★ღ；

　　（二）因犯有贪污ღღ★ღ、贿赂ღღ★ღ、侵占财产ღღ★ღ、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪ღღ★ღ，被判处刑罚ღღ★ღ，或者犯罪被剥夺政治权利ღღ★ღ，执行期满未逾五年ღღ★ღ，被宣告缓刑的ღღ★ღ，自缓刑考验期满之日起未逾二年ღღ★ღ；

　　（三）担任破产清算的公司老孙头的春天第三集ღღ★ღ、企业的董事或者厂长ღღ★ღ、总经理并对该公司ღღ★ღ、企业的破产负有个人责任的ღღ★ღ，自该公司ღღ★ღ、企业破产清算完结之日起未逾三年ღღ★ღ；

　　（四）担任因违法被吊销营业执照ღღ★ღ、责令关闭的公司ღღ★ღ、企业的法定代表人ღღ★ღ，并负有个人责任的ღღ★ღ，自该公司ღღ★ღ、企业被吊销营业执照ღღ★ღ、责令关闭之日起未逾三年ღღ★ღ；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人ღღ★ღ；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღღ★ღ，期限未满的ღღ★ღ；

　　（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员等ღღ★ღ，期限未满的ღღ★ღ；（八）法律ღღ★ღ、行政法规或部门规章规定的其他情形ღღ★ღ。

　　第八条 公司设总经理一名ღღ★ღ，副总经理若干名ღღ★ღ，董事可受聘兼任总经理ღღ★ღ、副总经理或者其他高级管理人员ღღ★ღ，公司股东可以推荐公司总经理ღღ★ღ、副总经理候选人ღღ★ღ，并经公司董事会审议同意后聘任尊龙凯时人生就是搏z6com尊龙凯时人生就是搏z6comღღ★ღ。

　　第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职ღღ★ღ，辞职具体程序和办法按《公司章程》以及总经理与公司之间签订的劳动合同执行ღღ★ღ。

　　第十一条 公司应和总经理签订聘任合同ღღ★ღ，明确双方的权利义务ღღ★ღ。总经理的任免应履行法定的程序ღღ★ღ，并进行信息披露ღღ★ღ。

　　第十二条 在公司控股股东单位担任除董事ღღ★ღ、监事以外其他职务的人员ღღ★ღ，不得担任公司的高级管理人员ღღ★ღ。

　　第十四条 总经理是公司管理层的首席负责人ღღ★ღ，对公司董事会负责ღღ★ღ，主持公司的生产经营管理工作ღღ★ღ，并向董事会报告工作ღღ★ღ，其主要职责是ღღ★ღ：

　　（一）根据《公司章程》的规定和董事会的决议及授权ღღ★ღ，组织实施公司年度生产经营计划和投资方案ღღ★ღ，安排和筹划各项经营管理活动ღღ★ღ，制定权限内的公司政策和规范ღღ★ღ，保证公司高效ღღ★ღ、安全ღღ★ღ、有序ღღ★ღ、良好ღღ★ღ、连续地运行ღღ★ღ，以达到规划的经营发展目标ღღ★ღ；

　　（二）拟定公司管理机构设置方案和生产经营发展所需的职能分配和调整方案ღღ★ღ，经董事会批准后具体组织实施并负责人员ღღ★ღ、资源的配置ღღ★ღ，以达到机构运行的适用性和有效性ღღ★ღ；（三）拟定公司的基本管理制度ღღ★ღ，并负责在全公司范围全面贯彻落实ღღ★ღ；（四）负责向公司董事会提请聘任和解聘公司副总经理ღღ★ღ、财务负责人ღღ★ღ，并主持总经理办公会和有关会议ღღ★ღ，合理分配工作职责ღღ★ღ，协调和处理各分管经理层人员的有关工作关系ღღ★ღ，保证经理层的集中统一和相互配合ღღ★ღ，并负责向董事会提出对其他经理层人员的奖惩建议ღღ★ღ；（五）负责公司行政中层管理人员聘任和解聘ღღ★ღ，并主持对其进行考核奖惩ღღ★ღ，根据公司董事会的决议和规章规定ღღ★ღ，制定公司中层管理人员的报酬待遇ღღ★ღ；

　　（六）决定公司职工的聘用和解聘ღღ★ღ，或授权中层管理人员进行聘任和解聘工作ღღ★ღ。负责拟定公司职工的工资分配方案ღღ★ღ、福利政策和奖惩规定ღღ★ღ，经董事长或总经理办公会审议同意后具体组织实施ღღ★ღ。依据上述方案和规定ღღ★ღ，审批对公司职工（高级管理人员ღღ★ღ、董事除外）的奖惩动议ღღ★ღ；（七）总经理应在提高经济效益的基础上ღღ★ღ，加强对员工的培训和教育ღღ★ღ，注重企业文化建设ღღ★ღ，不断提高员工的劳动素质和思想素质ღღ★ღ，培育良好的企业精神ღღ★ღ，逐步改善员工的物质文化生活条件ღღ★ღ，注重员工的身心健康ღღ★ღ，充分调动员工的积极性和创造性ღღ★ღ；

　　（九）负责向董事会和审计委员会实事求是地报告公司重大合同的签订ღღ★ღ、执行情况ღღ★ღ、资金运用情况和盈亏情况ღღ★ღ。

　　（十）根据董事会审定的年度生产计划ღღ★ღ、投资计划和财务预决算方案ღღ★ღ，在董事会授权额度内ღღ★ღ，决定公司对外投资事项ღღ★ღ；

　　（十一）根据董事会的授权ღღ★ღ，负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产10%以下的融资综合授信业务（包括但不限于借款合同ღღ★ღ、信用证ღღ★ღ、银行承兑汇票及贴现ღღ★ღ、贸易融资ღღ★ღ、保函老孙头的春天第三集ღღ★ღ、保理ღღ★ღ、票据贴现ღღ★ღ、信托融资ღღ★ღ、融资租赁等）ღღ★ღ；

　　（十二）在董事会授权额度内ღღ★ღ，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置ღღ★ღ；（十三）在董事会授权额度内ღღ★ღ，审批公司财务支出款项ღღ★ღ。根据董事会决定ღღ★ღ，对公司大额款（十四）根据董事会和法定代表人授权ღღ★ღ，代表公司签署各合同和协议ღღ★ღ；签发日常行政ღღ★ღ、业务等文件ღღ★ღ；

　　（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人ღღ★ღ；（二）不得自营或为他人经营与公司同类的业务ღღ★ღ；

　　（三）在总经理授权范围内ღღ★ღ，全面负责主管的各项工作ღღ★ღ，并承担相应的责任ღღ★ღ；（四）在主管工作范围内ღღ★ღ，对关键岗位人员的任免ღღ★ღ、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利ღღ★ღ；

　　（一）主管公司财务工作ღღ★ღ，对董事会负责ღღ★ღ，在总经理领导下开展日常工作ღღ★ღ；（二）根据法律ღღ★ღ、行政法规和国家有关部门的规定ღღ★ღ，拟定公司财务管理ღღ★ღ、会计核算等规章（三）根据董事会授权ღღ★ღ，结合公司实际情况ღღ★ღ，拟定公司资金ღღ★ღ、资产运用及签订重大合同的权限规定ღღ★ღ，并报总经理批准ღღ★ღ；

　　（四）根据公司章程的有关规定ღღ★ღ，按时完成编制公司季度ღღ★ღ、中期以及年度财务报告ღღ★ღ，并保证其真实可靠ღღ★ღ；

　　（五）按照总经理决定的分工ღღ★ღ，主管财务及其他相应的部门或工作ღღ★ღ，并承担相应的责任ღღ★ღ；（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免ღღ★ღ、机构变更等事项有向总经理建议的权利ღღ★ღ；

　　（七）按公司会计制度规定ღღ★ღ，对业务资金运用ღღ★ღ、费用支出进行审核ღღ★ღ，并承担责任ღღ★ღ；（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专门委员会ღღ★ღ、独立董事）ღღ★ღ、总经理提交公司财务状况分析报告ღღ★ღ，并提出相应解决方案ღღ★ღ；

　　（九）维护公司与金融机构的沟通联系ღღ★ღ，确保正常经营所需要的金融支持ღღ★ღ；（十）负责董事会ღღ★ღ、总经理安排的其他工作老孙头的春天第三集ღღ★ღ。

　　公司实行总经理办公会议制度ღღ★ღ。必要时ღღ★ღ，公司总经理可下设若干专业管理委员会ღღ★ღ，如预算管理委员会ღღ★ღ、投资决策委员会老孙头的春天第三集ღღ★ღ、安全生产委员会ღღ★ღ、期货管理委员会等ღღ★ღ，作为专业决策支持机构ღღ★ღ，对公司总经理负责ღღ★ღ。

　　第十九条 公司总经理办公会议讨论有关公司经营老孙头的春天第三集ღღ★ღ、管理ღღ★ღ、发展的重大事项ღღ★ღ，以及各部门ღღ★ღ、各下属公司提交会议审议的事项ღღ★ღ，参加人员为总经理ღღ★ღ、副总经理及其他高级管理人员ღღ★ღ，公司认为必要时ღღ★ღ，可扩大到部门经理或相关负责人ღღ★ღ。

　　原则上公司总经理办公会每月召开一次ღღ★ღ。公司行政办公室应于会议召开2日前以书面或电话形式通知全体与会人员ღღ★ღ。参加会议人员必须准时出席ღღ★ღ。因故不能到会的ღღ★ღ，需提前请假ღღ★ღ。

　　第二十一条 公司总经理办公会议由总经理主持召开ღღ★ღ，如遇总经理因故不能履行职责时ღღ★ღ，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议ღღ★ღ。会议应有完整会议记录ღღ★ღ，并作为公司档案进行保管ღღ★ღ。

　　（三）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案ღღ★ღ，报董事会审批ღღ★ღ；（四）拟订公司的基本管理制度ღღ★ღ，报董事会审批ღღ★ღ；

　　（六）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司各部门管理人员的聘任或解聘事宜ღღ★ღ；（七）研究和组织公司经营过程中的其他重大事宜等ღღ★ღ。

　　第二十三条 公司行政办公室提供会议服务ღღ★ღ，并负责会议记录和起草会议纪要ღღ★ღ。总经理办公会议的议题由总经理审定ღღ★ღ。各职能部门需提交总经理办公会议讨论的议题应当经分管副总经理同意后向公司行政办公室申报ღღ★ღ。

　　第二十四条 总经理办公会议决定以会议决议的形式作出ღღ★ღ。若会议事项在总经理的权限范围内ღღ★ღ，该会议纪要经总经理签署后发布ღღ★ღ；若会议事项超出总经理的权限范围ღღ★ღ，总经理应将有关议案提交董事会和其他相应的机构审议批准ღღ★ღ。

　　第二十五条 总经理应当根据董事会的要求ღღ★ღ，及时向董事长或董事会报告工作ღღ★ღ，报告内容包括ღღ★ღ：公司年度计划实施情况ღღ★ღ、公司重大合同的签订和执行情况ღღ★ღ、资金运用和盈亏情况ღღ★ღ、重大投资项目的进展情况等方面ღღ★ღ。

　　第二十六条 董事会或者审计委员会认为必要时ღღ★ღ，总经理应在接到通知的2日内按照董事会或者审计委员会的要求报告工作ღღ★ღ。

　　第二十七条公司在经营活动中发生以下事项时ღღ★ღ，总经理应及时向董事会报告ღღ★ღ：（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化ღღ★ღ；

　　在确定投资项目时ღღ★ღ，应建立可行性研究制度ღღ★ღ，公司投资发展部应将项目可行性报告等有关资料ღღ★ღ，股东会授权限额以内由公司董事会批准实施ღღ★ღ，在限额以上的由股东会批准实施ღღ★ღ；投资项目实施后ღღ★ღ，应确定项目执行和项目监督人ღღ★ღ，执行和跟踪检查项目实施情况ღღ★ღ；项目完成后ღღ★ღ，按照有关规定进行项目审计ღღ★ღ。

　　总经理在提名公司副总经理ღღ★ღ、财务负责人时ღღ★ღ，应事先征求有关方面的意见ღღ★ღ，提请董事会聘任ღღ★ღ。总经理在任免公司部门负责人和核心员工时ღღ★ღ，应首先由公司人事部门进行考核ღღ★ღ，由总经理决定任免ღღ★ღ。

　　根据董事会授权ღღ★ღ，经营性大额款项的支出和基建工程类支出实行总经理和财务负责人联签制度ღღ★ღ；预算范围内的日常经营性开支应本着降低费用ღღ★ღ、严控预算的原则由使用人提出申请ღღ★ღ，业务部门分管领导审核ღღ★ღ，并报财务负责人审核ღღ★ღ；超预算的任何费用支出ღღ★ღ，由使用部门审核ღღ★ღ，报财务负责人ღღ★ღ、总经理批准ღღ★ღ；对于对外捐赠ღღ★ღ、对外财务资助等非日常性经营支出ღღ★ღ，由使用部门提出申请ღღ★ღ，报总经理ღღ★ღ、董事长审批ღღ★ღ，并按照规定履行董事会ღღ★ღ、股东会等决策审批程序ღღ★ღ。

　　公司通过公开招标制度选择工程项目的设计ღღ★ღ、施工ღღ★ღ、监理和物资供应商等ღღ★ღ。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件ღღ★ღ，组织专家对各投标单位的施工方案进行评估ღღ★ღ，确定投标单位ღღ★ღ，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标ღღ★ღ；招标工作结束后ღღ★ღ，与中标单位签订详细工程施工合同ღღ★ღ，并责成有关部门或专人配合工程监理公司（如有）对工程进行跟踪管理和监督ღღ★ღ，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况ღღ★ღ，发现问题应采取有效措施予以处理ღღ★ღ；工程竣工完成后ღღ★ღ，公司组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收ღღ★ღ，并进行工程决算审计ღღ★ღ。

　　对于公司对外融资ღღ★ღ、担保以及对外委托理财ღღ★ღ、证券投资ღღ★ღ、金融衍生品投资等事项应严格按照证券监管法律法规和公司章程的规定ღღ★ღ，在依法履行决策审批程序后进行交易ღღ★ღ，严格执行公司内部控制制度ღღ★ღ。

　　第二十九条 以公司名义执行的各类日常经营性合同或其他相关文件ღღ★ღ，按照有关企业内部控制制度规定办理ღღ★ღ。若合同是与关联方达成的ღღ★ღ，应遵照《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定办理ღღ★ღ。

　　第三十条 公司内部管理的具体规章由总经理签发ღღ★ღ，公司重要的基本管理制度由总经理审核并经董事会批准后ღღ★ღ，由董事长签发ღღ★ღ。

　　第三十一条 除有关法律ღღ★ღ、《公司章程》规定须由董事会和/或股东会批准的以外ღღ★ღ，公司正常经营业务中的预算内费用ღღ★ღ，由总经理授权的管理人员审批ღღ★ღ，预算外费用由总经理审批ღღ★ღ，如超过总经理授权的应交董事长联签ღღ★ღ。

　　第三十二条 公司董事会对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法ღღ★ღ，逐步建立经营者激励机制ღღ★ღ。对总经理的具体考核与奖励办法ღღ★ღ，由董事会制订ღღ★ღ。

　　第三十四条 总经理在任期内成绩显著ღღ★ღ，经董事会作出决议ღღ★ღ，可以给予总经理和其他高级管理人员物质奖励ღღ★ღ，奖励可采用以下几种形式ღღ★ღ：现金奖励ღღ★ღ；股权激励ღღ★ღ；其他奖励ღღ★ღ。

　　第三十五条 总经理在任期内ღღ★ღ，由于工作上的失职或失误ღღ★ღ，发生下列情况者ღღ★ღ，应区别情况给予总经理和其他高级管理人员经济处罚ღღ★ღ、行政处分或依法追究刑事责任ღღ★ღ。

　　（一）因经营管理不善ღღ★ღ，导致公司连续两年亏损且亏损额继续增加ღღ★ღ，公司董事会按有关程序对总经理予以解聘ღღ★ღ，三年内不得担任相应职务ღღ★ღ；

　　（二）决策失误或违法乱纪ღღ★ღ，给公司资产造成重大损失ღღ★ღ，视性质与情节严重程度给予经济赔偿尊龙凯时人生就是搏z6comღღ★ღ、行政处分ღღ★ღ，构成犯罪的ღღ★ღ，依法追究刑事责任ღღ★ღ；

　　（三）在总经理授意和指使下ღღ★ღ，公司有造假账ღღ★ღ、隐瞒收入ღღ★ღ、虚报利润等弄虚作假行为ღღ★ღ，视情节轻重ღღ★ღ，给予经济处罚ღღ★ღ、行政处分ღღ★ღ，构成犯罪的ღღ★ღ，依法追究刑事责任ღღ★ღ；（四）对已具备条件ღღ★ღ，但忽视环境保护ღღ★ღ，造成严重污染ღღ★ღ，导致公司发生经济损失ღღ★ღ，给社会带来危害ღღ★ღ，视情节给予经济处罚ღღ★ღ、行政处分ღღ★ღ，构成犯罪的ღღ★ღ，依法追究刑事责任ღღ★ღ；（五）由于指挥不当ღღ★ღ、管理不善ღღ★ღ，玩忽职守ღღ★ღ，公司发生了重大的安全事故ღღ★ღ，使公司财产和员工生命遭到重大损失ღღ★ღ，给予相应的经济处罚ღღ★ღ、行政处分ღღ★ღ，构成犯罪的ღღ★ღ，依法追究刑事责任ღღ★ღ；（六）犯有其他严重错误的ღღ★ღ，视情节轻重给予相应的经济处罚ღღ★ღ、行政处分构成犯罪的ღღ★ღ，依法追究刑事责任ღღ★ღ。

　　第三十六条 总经理违反本细则第十五条之规定ღღ★ღ，对其所获得的利益ღღ★ღ，董事会有权决定将其归还公司所有ღღ★ღ；给公司造成损害的ღღ★ღ，公司有权要求赔偿ღღ★ღ；构成犯罪的ღღ★ღ，依法追究刑事责任ღღ★ღ。

　　第三十九条 本细则未尽事宜ღღ★ღ，按国家有关法律ღღ★ღ、法规和公司章程的规定执行ღღ★ღ；本细则如与国家日后颁布的法律ღღ★ღ、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时ღღ★ღ，按国家有关法律ღღ★ღ、法规和公司章程的规定执行ღღ★ღ。尊龙凯时官网入口尊龙凯时 -人生就是博!ღღ★ღ。尊龙凯时人生就是博尊龙凯时ღღ★ღ，500强企业ღღ★ღ，尊龙凯时- 人生就是搏!